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+--- Thema: Wirecard - kein Geld auf den Philippinen (/showthread.php?tid=1678)
RE: Wirecard - kein Geld auf den Philippinen - Ferien7 - 04-07-2020
Wirecard: Ex-Vorstand Marsalek legte offenbar falsche Fährte und ist nicht auf den Philippinen
https://www.it-times.de/news/wirecard-ex-vorstand-marsalek-legte-offenbar-falsche-faehrte-und-ist-nicht-auf-den-philippinen-135870/?utm_source=Website&utm_medium=RSS
RE: Wirecard - kein Geld auf den Philippinen - Hardinero - 04-07-2020
Und so ist es gelaufen.
Zitat:Philippinische Einwanderungsbeamte haben Daten gefälscht, um die Einreise des ehemaligen Wirecard-Vorstands Jan Marsalek vorzutäuschen. Dies habe eine Untersuchung der Aufnahmen von Überwachungskameras, Passagierlisten und anderem Material ergeben
Tagesschau - Ex-Wirecard-Vorstand legte falsche Spur
RE: Wirecard - kein Geld auf den Philippinen - Hardinero - 06-07-2020
Mehr zu Marsalek.
Zitat:Der "Süddeutschen Zeitung" zufolge gehen Bekannte des Österreichers davon aus, dass er aus den Kassen der Wirecard AG ein dreistelliges Millionenvermögen abgezweigt hat und außerdem enge Kontakte zu Geheimdienstlern diverser Länder pflegt. Damit könnte er die Grundlage für eine längere Flucht gelegt haben. Manch einer mutmaßt sogar schon eine neue Identität, die ein besseres Untertauchen ermöglicht.
ntv - Marsaleks falsche Spuren Ex-Wirecard-Vorstand für Flucht gut gerüstet
RE: Wirecard - kein Geld auf den Philippinen - Cawajan - 09-07-2020
Jetzt wird auch wegen Geldwäsche gegen Wirecard ermittelt:
https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/deutsche-ermittler-pruefen-bei-wirecard-auch-geldwaescheverdacht-1029379655
RE: Wirecard - kein Geld auf den Philippinen - Hardinero - 16-07-2020
Der Focus berichtet über den Österreicher.
focus online money - Jan Marsalek: Sushi vom nackten Frauenkörper: Das skurrile Leben des Wirecard-Strippenziehers
RE: Wirecard - kein Geld auf den Philippinen - Hardinero - 18-07-2020
Weitere Beteiligte: Exminister Guttenberg und das deutsche Kanzleramt.
Möglicher Philippinenbezug: Die chinesische Firma AllScore Payment Services, an der Wirecard Anteile erwarb, soll in die Glücksspielbranche verwickelt gewesen sein.
Tagesschau: Kanzleramt half Wirecard in China
RE: Wirecard - kein Geld auf den Philippinen - Hardinero - 20-07-2020
Mal wieder ein neuer angeblicher Aufenthaltsort von Marsalek.
ntv - Unter Aufsicht des Geheimdiensts - Marsalek soll in Moskauer Umgebung sein
RE: Wirecard - kein Geld auf den Philippinen - Hardinero - 06-08-2020
Ein Exmanager von Wirecard ist jetzt in Manila verstorben.
ntv - Todesursache noch unklar Ex-Wirecard-Manager in Manila gestorben
Deutscher der in Verbindung zu Wirecard gebracht wird tot in Manila - LiveFromBGC - 06-08-2020
Christoph Bauer, Gründer von PayEasy, und mir Wirecard in Verbindung gebracht, stirbt in Manila
Source: https://amp.ft.com/content/a22f372e-87bc-4cfd-8caf-052a98dc873f?__twitter_impression=true
Natürliche Todesursache übrigens. Diabetes. Sepsis. Info von der Witwe.
RE: Wirecard - kein Geld auf den Philippinen - Hardinero - 07-08-2020
Bestehen Zweifel am Tod von Bauer? Das philippinische Justizministerium ermittelt jedenfalls und will explizit bestätigt haben, ob es sich bei dem Verstorbenen tatsächlich um den ehemaligen Wirecard-Geschäftsführers Christopher Bauer handelt. Der philippinische Justizminister: "Bauer ist Teil einer laufenden NBI / AMLC-Untersuchung, und diese Agenturen haben ein Interesse daran zu wissen, ob er noch lebt", sagte Guevarra gegenüber Reuters und verwies auf das National Bureau of Investigation und den Anti-Money Laundering Council.
Das hängt sicher mit den Tricksereien von Marsalek zusammen, der etliche falsche Spuren legte.
Reuters/yahoo - Philippines trying to confirm death of ex-Wirecard executive
RE: Wirecard - kein Geld auf den Philippinen - Hardinero - 07-08-2020
Auch die Münchener Staatsanwaltschaft ermittelt.
Zitat:Auch die Wirecard-Ermittler der Münchner Staatsanwaltschaft interessieren sich für den Toten aus Manila und stellen offenbar eigene Recherchen an. ... In Behördenkreisen fragt man sich daher, ob es sich um einen natürlichen Tod gehandelt habe.
Mehr:
Süddeutsche Zeitung - Rätselraten um toten Geschäftspartner
RE: Wirecard - kein Geld auf den Philippinen - Hardinero - 16-08-2020
Wie mir heute ein Freund aus Manila schrieb, ist Bauer bereits eingeäschert worden. Da hat man es aber sehr eilig gehabt. Ich sag's ja, wie im Krimi.
RE: Wirecard - kein Geld auf den Philippinen - Hardinero - 21-08-2020
Unglaublich.
Zitat:Laut dem Bericht vermutet die Spitze um den Deutschland-Chef des Wirtschaftsprüfers, Hubert Barth, dass der Ex-Wirecard-Vorstand offenbar Schauspieler engagiert hat, die Bankmitarbeiter spielten. Er soll auch Kulissen errichtet haben, um damit Bankzweigstellen vorzutäuschen.
Mehr:
Die nächste Räuberpistole von Wirecard
RE: Wirecard - kein Geld auf den Philippinen - Hardinero - 31-08-2020
Marsalek ist in Russland.
Zitat:Mittlerweile soll Marsalek auf einem Anwesen westlich von Moskau untergebracht sein. Dort stehe er nicht mehr unter Aufsicht des russischen Militärgeheimdienstes GRU, sondern unter Kontrolle des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR
Mehr:
Handelsblatt
Und warum halten die russischen Geheimdienste die schützende Hand über Marsalek? Da scheint einiges gelaufen zu sein.
RE: Wirecard - kein Geld auf den Philippinen - Chris6 - 31-08-2020
Wirecard: Elektronischer Zahlungsverkehr, Kreditkarten, Finanzdienstleistungen (auch hauptsächlich elektronisch).
Würde sagen ziemlich exakt das was ein Land (und sein Führungspersonal) mit jeder menge Embargos am Hals braucht um Geld in Ausland zu bewegen ohne zu riskieren das es beschlagnahmt wird.
RE: Wirecard - kein Geld auf den Philippinen - URi - 03-09-2020
AfD aktuell: Kay Gottschalk zur Wirecard-Affäre und dem kommenden Untersuchungsausschuss
ganz interessant, wie ich finde
[Video: https://www.youtube.com/watch?v=YPvvVspgLoE]
RE: Wirecard - kein Geld auf den Philippinen - Cawajan - 11-09-2020
Die Philippinen arbeiten mit deutschen Behörden zusammen. Ermittelt wird gegen 57 Personen, darunter 2 Banken und 2 Einwanderungsbeamte:
https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/bilanzskandal-philippinen-nehmen-bei-wirecard-untersuchung-57-personen-ins-visier/ar-BB18W3We?ocid=msedgdhp
RE: Wirecard - kein Geld auf den Philippinen - Hardinero - 12-09-2020
Um die Verfahren wegen Geldwäsche vorantreiben zu können, benötigen die Philippinen Beweise, die sich in Deutschland befinden. Deshalb bitten die philippinischen Finanzermittler Deutschland, ihnen Informationen über 57 Personen zu geben, die dieses Straftatbestandes verdächtig sind.
Es wird auch gegen die zwei philippinischen Banken ermittelt, wo Mitarbeiter falsche Bescheinigungen über das "nicht vorhandene" Geld ausgestellt haben, sowie gegen die Flughafenmitarbeiter, die im Fall Marsalek eine falsche Spur gelegt haben.
AFP news - yahoo finance
RE: Wirecard - kein Geld auf den Philippinen - Ferien7 - 12-09-2020
Geldwäsche
Philippinen ermitteln im Fall Wirecard gegen 57 Verdächtige
Die philippinischen Behörden haben benannt, gegen wie viele Personen und Unternehmen sie im Wirecard-Skandal ermitteln. Zugleich stellten sie klar: Der Geldwäschefall sei für das Land "nicht so riesengroß"
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/wirecard-philippinen-ermitteln-gegen-57-verdaechtige-a-055c0cc7-4f59-46dd-8d87-08c5202f7b90#ref=rss.
RE: Wirecard - kein Geld auf den Philippinen - Hardinero - 06-10-2020
Offenbar war auch der philippinische Geheimdienst in dem Fall verwickelt.
Süddeutsche Zeitung: Agenten sollen Marsalek geholfen haben